دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. به گزارش پرتو جنوب به نقل از ایسنا، هادی خانی – رئیس مرکز اطلاعات مالی – گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار […]
«گروه ویژه اقدام مالی پولشویی» اف ای تی اف FATF یا Financial Action Task Force در ۱۹۸۹ سازمانی بین‌المللی و بین دولتی است که توسط گروه هفت کشور صنعتی در پاریس با هدف توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده است. پیوستن کشورمان به آن می‌تواند منافع اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد. گرافیست: زهرا قرانی
رئیس پلیس فتا استان فارس در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری و کسب درآمدهای چند صد میلیونی در ارزهای دیجیتال هشدار داد. به گزارش پرتو جنوب؛ سرهنگ “امیرحسین سلیمانی” در گفتوگو با پایگاه خبری پلیس، بیان کرد: اخیرا پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی از طریق سایت‌های آگهی محور با ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده است که در این روش کلاهبرداران با ترفند درآمد هفتگی در منزل […]
وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل می‌کند. به گزارش پرتو جنوب به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش‌های اخیر برخی رسانه‌ها در خصوص تغییر سیاست کشور نسبت به «FATF» توضیح داد: سیاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص کارگروه اقدام مالی هیچ تغییری نکرده است. در این توضیح […]
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی،از شناسایی ۶ هزار دانه درشت مالیاتی خبر داد. به گزارش پرتو جنوب به نقل از خبرگزاری مهر، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد ضمن اشاره به نقش پولشویی در تخریب تولید گفت: اگر […]
رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی و دستگیری کلاهبردار سایبری ۱۸ ساله خبر داد که هنگام ارتکاب به جرم در یکی از فروشگاه‌های سطح شهر شیراز دستگیر شد. به گزارش پرتو جنوب، سرهنگ امیرحسین سلیمانی در گفتوگو با پایگاه خبری پلیس، در تشریح این خبر بیان کرد: طی تماس تلفنی احدی از شهروندان با مرکز فوریت‌های سایبری این پلیس مبنی بر اینکه فردی ناشناس طی چندین مرحله اقدام به خرید اینترنتی از فروشگاه کامپیوتری […]
رئیس کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی اعلام کرد که اگر از بازار غیر رسمی ارز خریداری می‌کنند نباید منتظر تخصیص ارز هم باشند. به گزارش پرتو جنوب به نقل از ایسنا، محمدرضا فرزین ساعتی پیش در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: نمی‌توان ارز را از بازار غیررسمی دریافت کرد و همزمان به چشم‌داشت تخصیص ارز منتظر ماند تا مابه‌التفاوت آن را به‌دست آورد! سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی است. ورود […]